陆玛设球王会体育官方app计(871995)：高级管理人员任免公告

　　球王会体育官方app本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 12月 24日审议并通过；

　　任命刘大鹏先生为公司总经理，任职期限截止到第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,873,760股，占公司股本的 43.0349%，不是失信联合惩戒对象。

　　免去王爽女士的总经理，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效球王会体育官方app。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　鉴于公司战略发展原因，公司需更换总经理及法定代表人，辞去原总经理王爽女士总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，任命刘大鹏先生为公司总经理，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

　　刘大鹏，男球王会体育官方app，1976年 10月 21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（英国纽卡斯尔大学景观设计硕士、英国巴斯大学建筑设计硕士）。2006年 7月至今，沈阳建筑大学建筑规划学院任高级讲师， 2004年 5月至 2006年 5月就职于欧洲知名建筑和景观设计机构。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　上述人员的任命符合公司管理和发展需要球王会体育官方app，不会对公司生产、经营产生不利影响。